Корисні посилання
Законодавство з фінмоніторингу
Законодавство з фінмоніторингу
Державні реєстри
Державні реєстри
Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань - пошук по коду ЄДРПОУ або назвою.
Єдиний державний реєстр судових рішень - пошук судових рішень щодо фінмоніторингу, наприклад:
рішення суду про необхідність проходити навчання співробітнику, тимчасово виконуючому обов'язки по фінмоніторингу
в формі пошуку в полі 'Пошук за контекстом' можна ввести, наприклад, номер закону: 249-IV