Перелік терористів

нашим клієнтам доступні два корисних сервіса

Зручний пошук в переліку терористів Держфінмоніторингу.

Підписка на зміни в переліку по електронній пошті.

Що треба знати про перелік терористів

СПФМ зобов'язан перевірити, чи є учасник фінансової операції в переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції (далі - перелік терористів). Цей список формується Держфінмоніторингом і публікується на його офіційному веб-сайті згідно з постановою КМУ №966 від 25.11.2015.

Співробітник, відповідальний за фінансовий моніторинг в СПФМ, повинен:

  1. Відстежити повідомлення на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу, про внесення змін до переліку терористів, відповідно до наказу Мінфіну України №475 від 05.05.2016.

  2. Завантажити цей перелік та зміни до нього з офіційного веб-сайту Держфінмоніторингу.

  3. Забезпечити використання цього переліку усіма співробітниками СПФМ для перевірки учасників фінансових операцій.