Рассылка

Подборка новостей и полезных материалов по финансовому мониторингу


E-mail

Архив рассылок:
  • Рассылка #06 - Зміни в законі з фінансового моніторингу, результати роботи Держфінмоніторингу за 2014 рік, ...
  • Рассылка #05 - Все о сроках отправки сообщений в Госфинмониторинг, Дистанционное обучение по финмониторингу, ...
  • Рассылка #04 - Нужно ли проходить обучение временно исполняющему, Что нужно знать о списке террористов, ...
  • Рассылка #03 - Поиск в списке террористов - теперь легко и просто, Новые рекомендации Госфинмониторинга, ...
  • Рассылка #02 - Список стран для оценки рисков при идентификации клиентов, Новый центр обучения для ответственных сотрудников рынка ЦБ, ...
  • Рассылка #01 - Практические моменты финансового мониторинга, Черный список стран FATF, ...