Новости‎ > ‎

Рекомендації для СПФМ щодо ризиків, пов’язаних із фінансуванням сепаратистських та терористичних заходів на території України

Отправлено 7 сент. 2014 г., 6:20 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 7 сент. 2014 г., 6:23 ]
У зв’язку із складною ситуацією в східних регіонах України, наслідком якої є захоплення заручників, цивільних та військових об’єктів, загострення суспільно-політичної обстановки та людські жертви, Держфінмоніторинг України підготував рекомендації для СПФМ щодо питаннь позбавлення осіб, пов’язаних із терористичною та сепаратистською діяльністю, джерел фінансування.

Рекомендації розміщені на офіційних веб-сайтах:
В рекомендаціях також є перелік веб-ресурсів з переліком осіб, до яких застосовані санкції Радою Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки (в.т.ч. OFAC).

Пошук в затвердженому Держфінмоніторингом України переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності, або щодо яких застосовано міжнародні санкції, доступний на веб-сайті: