Согласно п.п.3-7 ч.2 ст.6 Закона Украины №249-ІV «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму» и п.15 Постановления КМУ №747 при осуществлении финансовой операции с признаками обязательного финансового мониторинга (ст.15 Закона Украины №249-ІV) СПФМ должен соблюдать следующие сроки:
Например, если дата осуществления финансовой операции приходится на пятницу, то:
Учитывается ли день регистрации финансовой операции при исчислении срока предоставления информации о такой операции Госфинмониторингу?
Согласно статье 253 Гражданского кодекса Украины исчисление срока начинается со следующего дня после соответствующей календарной даты или наступления события, с которым связано его начало. Таким образом, трехдневный срок, установленный для подачи информации о финансовых операциях в Госфинмониторинг Украины, начинает исчисляться со следующего рабочего дня, следующего за днем регистрации финансовой операции. Если последний день срока приходится на выходной, праздничный или другой нерабочий день, определенный в соответствии с законом, днем окончания срока является первый следующий за ним рабочий день.
Считается ли нерабочим днем при подаче сообщений в Госфинмониторинг, день установленный приказом по компании?
При подсчете срока в течение которого субъект первичного финансового мониторинга обязан подать в Госфинмониторинг Украины информацию о финансовой операции, подлежащей финансовому мониторингу, нерабочими днями являются только те, которые определены КЗоТ, а не субъектом первичного финансового мониторинга в индивидуальном порядке.
|
Новости >
