Новости‎ > ‎

Результати роботи Держфінмоніторингу за 2014 рік

Отправлено 1 февр. 2015 г., 9:09 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 4 февр. 2015 г., 15:04 ]
Держфінмоніторингом протягом 2014 року підготовлено 774 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів, які направлено до:
  • 275 - Генеральної прокуратури України
  • 235 - Міністерства внутрішніх справ України
  • 142 - Державної фіскальної служби України
  • 122 - Служби безпеки України
Для порівняння, в 2013 року Держфінмоніторинг підготував 207 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів.

У вказаних матеріалах за 2014 рік сума становить:
  • 267,4 млрд. грн. - фінансові операції, які можуть бути пов’язан з легалізацією коштів
  • 52,6 млрд. грн. - фінансові операції з учиненням іншого злочину, визначеного КК України
Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території України.

За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом виявлено 538 рахунків 93 фізичних та 81 рахунок 32 юридичних осіб, що пов’язані із вищезазначеними фізичними особами, та заблоковано кошти на суму 1,73 млрд. грн., 194,3 млн. дол. США,18,1 млн. євро та 21,7 млн. рос. рублів, дорогоцінних металів (золота та срібла) вартістю 3 млн. грн., а також цінні папери вартістю 2,6 млрд. грн. та 1 млрд. дол. США.

В рамках фінансових розслідувань та в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано 49,51 млн. дол. США. Сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних «сім’ї Януковича», склала – 1,42 млрд. дол. США, у тому числі на території України 1,37 млрд. дол. США, за кордоном – 49,51 млн. дол. США.

Інформація підготовлена за матеріалами Держфінмоніторингу України.