Новости‎ > ‎

Новый приказ Минфина о порядке работы со списком террористов

Отправлено 25 февр. 2013 г., 4:19 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 25 февр. 2013 г., 4:35 ]
15 февраля 2013 года вступил в силу приказ Министерства финансов Украины №1272 от 04.12.2012 «Про затвердження Порядку доведення до відома суб’єктів первинного фінансового моніторингу переліку осіб, пов’язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції». Приказ №1272 отменяет действие приказа Госфинмониторинга №149 от 27.08.2010. Изменения носят косметический характер: Комитет финансового мониторинга переименовали в Службу и пр.

Что нужно сделать ответственным сотрудникам по финансовому мониторингу в связи с новым приказом? Если в пакете документов есть ссылка на приказ №149, то просто заменить ее на приказ №1272. С точки зрения работы со списком террористов, ничего не меняется. Обязанности ответственного сотрудника по работе со списком террористов и порядок необходимых действий подробно описаны в разъяснении «Что нужно знать о списке террористов».