Новости‎ > ‎

Новий довідник кодів обов'язкового фінмоніторингу

Отправлено 12 февр. 2015 г., 3:47 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 12 февр. 2015 г., 3:49 ]
Держфінмоніторинг України розробив новий Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Довідник кодів розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в рубриці: Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.

В довідник додані нові коди:
  • 1033 Фінансові операції по внесенню готівкових коштів для зарахування на рахунок ініціатора
  • 1034 Фінансові операції з переказу готівкових коштів (без відкриття рахунку та/або без використання рахунку ініціатора)
  • 1035 Фінансові операції з отримання коштів готівкою
  • 2040 Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції, має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
  • 2050 Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції, має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
  • 4070 Переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України
  • 5012 Здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами
  • 5021 Проведення перестрахової виплати або перестрахового відшкодування
  • 5022 Проведення виплати викупної суми
  • 5500 Перерахування коштів неприбутковою організацією
  • 5510 Отримання коштів неприбутковою організацією
  • 5600 Фінансові операції з отримання коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик
  • 5610 Фінансові операції з переказу коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик
  • 5620 Здійснення інших фінансових операцій особами, щодо яких встановлено високий ризик
У більшості існуючих кодів змінилося формулювання, наприклад:
  • 1012 Купівля інших подібних платіжних засобів за готівку
    змінено на:
  • 1012 Купівля за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу
Посилання на додаткову інформацію: