Все сотрудники, ответственные за финансовый мониторинг в компании, так или иначе сталкивались со списком террористов, который регулярно обновляет Госфинмониторинг и публикует на своем веб-сайте. Как и что должен делать ответственный сотрудник с этим списком, мы уже писали в статье «Что нужно знать о списке террористов».

Теперь решили посмотреть, как часто и что именно обновляет Госфинмониторинг в списке. И кто есть кто в актуальном списке террористов.

Мы проанализировали:

По динамике изменений списка, стоит отметить стабильную работу Госфинмониторинга. В среднем Госфинмониторинг выпускает 3-4 приказа в месяц с изменениями списка.

За период с октября 2010 по май 2013 Госфинмониторинг внес 807 изменений в список террористов:

В нашей почтовой рассылке об изменении списка террористов мы уже начали добавлять информацию о том, какие конкретно изменения произошли со списком (пример письма).

В списке 39% (!) - это организации, связанные с террористической деятельностью или к которым применены международные санкции.

Актуальный на текущий момент список террористов (приказ №72 от 04.06.2013) содержит 1079 записей:

Украина находится далеко не на первом месте в этом списке. И это радует! :)

Список наших соотечественников.

Страна	Количество*
Афганистан	164
Ирак	92
Тунис	33
Алжир	27
Пакистан	18
Индонезия	17
Египет	14
Филиппины	14
Саудовская Аравия	13
Сомали	10
Йемен	8
Германия	7
Кувейт	7
Ливия	7
Иордания	6
Марокко	6
Украина	5
Малайзия	4
Палестина	4
США	4
Великобритания	2
Кения	2
Конго	2
Мавритания	2
Мали	2
Турция	2
Бахрейн	1
Гамбия	1
Индия	1
Италия	1
Катар	1
Китай	1
Россия	1
Танзания	1
Уганда	1
Узбекистан	1
Франция	1
Швейцария	1
Эфиопия	1

* Не для всех террористов в списке указана национальность или гражданство, поэтому общее количество в таблице меньше количества террористов в списке.