Новости‎ > ‎

Анализ списка террористов Госфинмониторинга

Отправлено 12 июн. 2013 г., 14:27 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 12 июн. 2013 г., 16:00 ]
Все сотрудники, ответственные за финансовый мониторинг в компании, так или иначе сталкивались со списком террористов, который регулярно обновляет Госфинмониторинг и публикует на своем веб-сайте. Как и что должен делать ответственный сотрудник с этим списком, мы уже писали в статье «Что нужно знать о списке террористов».

Теперь решили посмотреть, как часто и что именно обновляет Госфинмониторинг в списке. И кто есть кто в актуальном списке террористов.

Мы проанализировали:
По динамике изменений списка, стоит отметить стабильную работу Госфинмониторинга. В среднем Госфинмониторинг выпускает 3-4 приказа в месяц с изменениями списка.

Количество приказов об изменении списка террористов за период с 10/2010 по 05/2013

За период с октября 2010 по май 2013 Госфинмониторинг внес 807 изменений в список террористов:
  • 129 - Добавлено новых записей
  • 536 - Обновлено
  • 142 - Удалено
В нашей почтовой рассылке об изменении списка террористов мы уже начали добавлять информацию о том, какие конкретно изменения произошли со списком (пример письма).

Изменения в списке с 10/2010 по 05/2013


А теперь, самое интересное. Кто же находится в этом списке террористов?

В списке 39% (!) - это организации, связанные с террористической деятельностью или к которым применены международные санкции.

Актуальный на текущий момент список террористов (приказ №72 от 04.06.2013) содержит 1079 записей:
Список террористов по типу записей

Терроризм - поистине международное явление. В списке Госфинмониторинга представлены около 40 стран. 

Украина находится далеко не на первом месте в этом списке. И это радует! :)
Список наших соотечественников.

Страна Количество*
Афганистан 164
Ирак 92
Тунис 33
Алжир 27
Пакистан 18
Индонезия 17
Египет 14
Филиппины 14
Саудовская Аравия 13
Сомали 10
Йемен 8
Германия 7
Кувейт 7
Ливия 7
Иордания 6
Марокко 6
Украина 5
Малайзия 4
Палестина 4
США 4
Великобритания 2
Кения 2
Конго 2
Мавритания 2
Мали 2
Турция 2
Бахрейн 1
Гамбия 1
Индия 1
Италия 1
Катар 1
Китай 1
Россия 1
Танзания 1
Уганда 1
Узбекистан 1
Франция 1
Швейцария 1
Эфиопия 1

* Не для всех террористов в списке указана национальность или гражданство, поэтому общее количество в таблице меньше количества террористов в списке.