Все сотрудники, ответственные за финансовый мониторинг в компании, так или иначе сталкивались со списком террористов, который регулярно обновляет Госфинмониторинг и публикует на своем веб-сайте. Как и что должен делать ответственный сотрудник с этим списком, мы уже писали в статье «Что нужно знать о списке террористов». Теперь решили посмотреть, как часто и что именно обновляет Госфинмониторинг в списке. И кто есть кто в актуальном списке террористов. Мы проанализировали:
По динамике изменений списка, стоит отметить стабильную работу Госфинмониторинга. В среднем Госфинмониторинг выпускает 3-4 приказа в месяц с изменениями списка.
![]()
В нашей почтовой рассылке об изменении списка террористов мы уже начали добавлять информацию о том, какие конкретно изменения произошли со списком (пример письма). ![]() А теперь, самое интересное. Кто же находится в этом списке террористов? В списке 39% (!) - это организации, связанные с террористической деятельностью или к которым применены международные санкции. Актуальный на текущий момент список террористов (приказ №72 от 04.06.2013) содержит 1079 записей:
![]() Украина находится далеко не на первом месте в этом списке. И это радует! :) Список наших соотечественников.
* Не для всех террористов в списке указана национальность или гражданство, поэтому общее количество в таблице меньше количества террористов в списке. |
Новости >