Новости‎ > ‎

Список стран для оценки рисков при идентификации клиентов

Отправлено 16 окт. 2012 г., 11:41 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 16 окт. 2012 г., 16:21 ]
Согласно приказу Госфинмониторинга №126 от 03.08.2010 при оценке рисков в процессе идентификации клиентов необходимо использовать:
  • список офшорных зон;
  • список стран, не выполняющих рекомендации международных организаций по борьбе с легализацией доходов.
С офшорными зонами все просто - есть постановление Кабмина, а по второму списку часто возникает вопрос: где его взять? Размещается он на официальном сайте Госфинмониторинга и формируется на основании списка FATF в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины №765 от 25.08.2010.

В этот список, утвержденный приказом Госфинмониторинга №139 от 01.10.2012, входит две страны:
  • Иран
  • Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР).