Новости‎ > ‎

С 28 по 31 августа в Киеве пройдет обучение по финмониторингу

Отправлено 23 авг. 2012 г., 7:01 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 11 окт. 2012 г., 12:01 ]
Учебно-методический центр Госфинмониторинга Украины (создан согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 13 декабря 2004 года №899-р) объявляет набор слушателей на обучение по финансовому мониторингу ответственных работников за его проведение страховых учреждений, ломбардов, кредитных союзов, финансовых компаний, кредитных учреждений и администраторов негосударственных пенсионных фондов в группу с 28 по 31 августа 2012 года в городе Киев.

Более детальная информация по программе обучения и датам обучения в других городах размещена на сайте Учебно-методического центра Госфинмониторинга Украины www.finmonitoring.in.ua.

Согласно Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма" субъект первичного финансового мониторинга обязан обеспечивать повышение квалификации работников, ответственных за проведение финансового мониторинга, путем прохождении обучения не реже одного раза в три года.