Новости‎ > ‎

Актуальный черный список стран FATF

Отправлено 23 авг. 2012 г., 6:43 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 11 окт. 2012 г., 12:01 ]
Черный список стран FATF – это перечень стран, которые в недостаточной степени сотрудничают с FATF (Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), отказываются от взаимодействия с этой организацией или поддерживают международный терроризм. В недостаточном сотрудничестве обвиняются не только те государства, в которых практикуется отмывание денежных средств, но также ряд развивающихся стран, где на данный момент не развита инфраструктура для предотвращения подобных действий.

Этот список используется при оценке рисков в процессе идентификации клиентов, в соответствии с приказом Госфинмониторинга №126 от 03.08.2010.

Скачать черный список FATF от 22.06.2012 можно на сайте Госфинмониторинга в разделе "Международное сотрудничество :: Заявления международных организаций".