Новости

Оновлення Експерт-ФМ 3.0.2.1

Отправлено 16 окт. 2017 г., 23:24 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 16 окт. 2017 г., 23:27 ]

Інформація про оновлення 3.0.2.1 доступна на сторінці Історія змін.

Відновлення реєстру втраченого внаслідок кібератаки

Отправлено 8 авг. 2017 г., 5:15 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 10 авг. 2017 г., 5:19 ]

Державною службою фінансового моніторингу України спільно з розробниками програми «Експерт-ФМ» розроблено механізм відновлення реєстру фінансових операцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу, який було втрачено внаслідок кібератаки на комп’ютерні системи фінансових установ.

Детальна інформація та рекомендації щодо відновлення реєстру фінансових операцій суб’єкта первинного фінансового моніторингу наведені в роз'ясненні розміщеному на веб-сайті Державної служби фінансового моніторингу України http://www.sdfm.gov.ua/content/file/Site_docs/2017/20170725/Rozyasn_24072017.pdf

Програма дозволяє відновити дані на підставі електронних форм затверджених Держфінмоніторингом:
  • 1-ФМ «Форма обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу»;
  • 2-ФМ «Реєстр фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу»;
  • 3-ФМ «Повідомлення про результати обробки форми обліку суб’єкта первинного фінансового моніторингу»;
  • 5-ФМ «Повідомлення про взяття фінансової операції на облік або про відмову від взяття на облік Держфінмоніторингом».
Замовити рахунок на програму відновлення реєстру, втраченого внаслідок кібератаки.

Оновлення Експерт-ФМ 2.3.1

Отправлено 7 нояб. 2016 г., 21:16 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 7 нояб. 2016 г., 21:16 ]

Інформація про оновлення 2.3.1 доступна на сторінці Історія змін.

Оновлення Експерт-ФМ 2.2.9

Отправлено 25 мая 2016 г., 16:35 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 25 мая 2016 г., 16:36 ]

Інформація про оновлення 2.2.9 доступна на сторінці Історія змін.

Оновлення Експерт-ФМ 2.2.8

Отправлено 24 апр. 2016 г., 21:37 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 25 апр. 2016 г., 5:40 ]

Інформація про оновлення 2.2.8 доступна на сторінці Історія змін.

Новий довідник кодів обов'язкового фінмоніторингу

Отправлено 12 февр. 2015 г., 3:47 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 12 февр. 2015 г., 3:49 ]

Держфінмоніторинг України розробив новий Довідник кодів ознак фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу.

Довідник кодів розміщено на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу в рубриці: Організація фінансового моніторингу/Методичні рекомендації з організації фінансового моніторингу.

В довідник додані нові коди:
  • 1033 Фінансові операції по внесенню готівкових коштів для зарахування на рахунок ініціатора
  • 1034 Фінансові операції з переказу готівкових коштів (без відкриття рахунку та/або без використання рахунку ініціатора)
  • 1035 Фінансові операції з отримання коштів готівкою
  • 2040 Зарахування коштів на рахунок у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції, має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
  • 2050 Переказ коштів у разі, якщо хоча б одна із сторін – учасників фінансової операції, має відповідну реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що віднесена Кабінетом Міністрів України до переліку офшорних зон
  • 4070 Переказ коштів за кордон за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), крім переказів коштів за договорами (контрактами), які передбачають фактичне постачання товарів на митну територію України
  • 5012 Здійснення операцій з векселями (крім фінансових казначейських векселів), ордерними цінними паперами
  • 5021 Проведення перестрахової виплати або перестрахового відшкодування
  • 5022 Проведення виплати викупної суми
  • 5500 Перерахування коштів неприбутковою організацією
  • 5510 Отримання коштів неприбутковою організацією
  • 5600 Фінансові операції з отримання коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик
  • 5610 Фінансові операції з переказу коштів особами, щодо яких встановлено високий ризик
  • 5620 Здійснення інших фінансових операцій особами, щодо яких встановлено високий ризик
У більшості існуючих кодів змінилося формулювання, наприклад:
  • 1012 Купівля інших подібних платіжних засобів за готівку
    змінено на:
  • 1012 Купівля за готівку інших платіжних інструментів або платіжних засобів чи засобів платежу
Посилання на додаткову інформацію:

Оновлення Експерт-ФМ 2.2.3

Отправлено 8 февр. 2015 г., 14:55 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 8 февр. 2015 г., 14:55 ]

Інформація про оновлення 2.2.3 доступна на сторінці Історія змін.

Аналіз нового законодавства

Отправлено 3 февр. 2015 г., 23:17 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 5 февр. 2015 г., 4:00 ]

6 лютого 2015 набуває чинності новий Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення».

Огляд змін у новому Законі:
Проект рішення НКЦПФР від 29.01.2015:

Результати роботи Держфінмоніторингу за 2014 рік

Отправлено 1 февр. 2015 г., 9:09 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 4 февр. 2015 г., 15:04 ]

Держфінмоніторингом протягом 2014 року підготовлено 774 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів, які направлено до:
  • 275 - Генеральної прокуратури України
  • 235 - Міністерства внутрішніх справ України
  • 142 - Державної фіскальної служби України
  • 122 - Служби безпеки України
Для порівняння, в 2013 року Держфінмоніторинг підготував 207 узагальнених та додаткових узагальнених матеріалів.

У вказаних матеріалах за 2014 рік сума становить:
  • 267,4 млрд. грн. - фінансові операції, які можуть бути пов’язан з легалізацією коштів
  • 52,6 млрд. грн. - фінансові операції з учиненням іншого злочину, визначеного КК України
Держфінмоніторингом продовжується активна робота стосовно розслідування фактів відмивання коштів, одержаних від корупційних діянь, розкрадання та привласнення державних коштів та майна колишнім Президентом України Януковичем В.Ф., його близькими, посадовцями колишнього Уряду країни та пов’язаними з ними особами, а також щодо осіб, причетних до організації умисного масового вбивства людей та сепаратистської діяльності на території України.

За результатами вжитих заходів Держфінмоніторингом виявлено 538 рахунків 93 фізичних та 81 рахунок 32 юридичних осіб, що пов’язані із вищезазначеними фізичними особами, та заблоковано кошти на суму 1,73 млрд. грн., 194,3 млн. дол. США,18,1 млн. євро та 21,7 млн. рос. рублів, дорогоцінних металів (золота та срібла) вартістю 3 млн. грн., а також цінні папери вартістю 2,6 млрд. грн. та 1 млрд. дол. США.

В рамках фінансових розслідувань та в результаті тісної співпраці Держфінмоніторингу з Підрозділом фінансової розвідки Латвії, на рахунках 23 компаній-нерезидентів було заблоковано 49,51 млн. дол. США. Сума заблокованих коштів на рахунках 44 компаній нерезидентів, підконтрольних «сім’ї Януковича», склала – 1,42 млрд. дол. США, у тому числі на території України 1,37 млрд. дол. США, за кордоном – 49,51 млн. дол. США.

Інформація підготовлена за матеріалами Держфінмоніторингу України.

Всеукраїнська конференція «Сучасні проблеми фінансового моніторингу»

Отправлено 30 янв. 2015 г., 9:49 пользователем Администратор сайта   [ обновлено 30 янв. 2015 г., 10:14 ]

Харківський національний економічний університет запрошує представників усіх суб'єктів фінансового моніторингу, а також інших осіб, які цікавляться питаннями фінансового моніторингу, взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній конференції "Сучасні проблеми фінансового моніторингу", яка відбудеться 10 квітня 2015 у м Харкові.

Ця Конференція заснована в 2008 році і є єдиною в Україні, присвяченій даній тематиці.

В умовах прийняття Закону України №1702 "Про запобігання та протидію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, ..." питання фінансового моніторингу набувають особливої актуальності.

У цьому зв'язку участь в Конференції сприяло б обговоренню проблемних теоретичних та практичних аспектів фінансового моніторингу, обміну думками та досвідом, а також комунікацій в професійному середовищі.

Детальна інформація по конференції наведена у прикріпленому документі.

1-10 of 49