Законодавство України з фінансового моніторингу

Герб Украины Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення»
Логотип Минфина Наказ Міністерства фінансів України №1085 вiд 24.11.2015 «Про затвердження Порядку електронної взаємодії суб’єктів первинного фінансового моніторингу та Державної служби фінансового моніторингу України»
Логотип Минфина Наказ Міністерства фінансів України №24 вiд 29.01.2016 «Про затвердження форм обліку та подання інформації, пов’язаної із здійсненням фінансового моніторингу, та інструкції щодо їх заповнення»
PDF Збірка актів законодавства з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з коментарями та роз’ясненнями (станом на 02.02.2017)